Курс: Оперативно-розыскные мероприятия - Лица и группы лиц, изучаемые в оперативно-розыскной деятельности

Лица и группы лиц, изучаемые в оперативно-розыскной деятельности

Лицо, изучаемое в ОРД, – гражданин, чье деяние (действие или бездействие) связано с совершением преступления (фактически или с достаточной степенью вероятности), а равно гражданин, подлежащий проверке по основаниям «неуголовно-правового» характера, предусмотренным ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД.

Основными признаками понятия изучаемого лица являются следующие:

– интерес ОРО к такому лицу основан на нормах ФЗ об ОРД;

– им всегда выступает только физическое лицо;

– этим лицом может быть каждый, вне зависимости от возраста, пола, национальности, служебного положения и т.п. (см. ч. I ст. 8 ФЗ об ОРД);

– только поведение лица или каким-либо образом выказывание вовне им своих преступных намерений может служить основанием для проявления к нему как человеку и гражданину интереса со стороны ОРО.

Изучаемое физическое лицо следует отличать от: юридического лица, объекта оперативной заинтересованности, в разведывательной и контрразведывательной деятельности (например, иностранной спецслужбы или иностранной организации), а также от подозреваемого и обвиняемого в уголовном процессе.

В ФЗ об ОРД не установлено четкой классификации этих лиц, однако в оперативно-розыскной теории с учетом потребностей практики и в зависимости от ряда критериев различают несколько категорий. Так, с учетом выделения в ОРД двух основных видов: 1) чья деятельность связана (вероятно, связана) с совершением преступления и 2) чья деятельность не связана с совершением преступления (оперативный интерес вызван необходимостью реализации режимно-административных мер согласно ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД).

В зависимости от формы оперативно-розыскного процесса известны: лицо проверяемое, лицо разрабатываемое, лицо, находящееся под оперативным контролем (наблюдением), и лицо разыскиваемое. Во всех случаях им является определенный человек, в отношении деятельности которого проводятся ОРМ в рамках ДОУ на основании и в порядке, предусмотренных ФЗ об ОРД и других нормативных правовых актов в области ОРД.

В зависимости от того, непосредственно изучается лицо или интерес к нему вызван в связи возможным наличием у него информации о непосредственном объекте интереса, различают: лицо, являющееся непосредственным объектом оперативного интереса, – проверяемый (как в оперативно-розыскном процессе, так и в ходе оперативно-проверочной работы), разрабатываемый, находящийся под оперативным контролем и разыскиваемый; связь проверяемого лица (родственник, сослуживец, знакомый по дому, коллега по совместному проведению отдыха и т.п.)

Как и любому субъекту правоотношений, законодатель предоставил изучаемому лицу (фигуранту) определенные права и возложил соответствующие обязанности. Права этих лиц по сравнению с правами субъектов ОРД носят ограниченный характер.

В оперативно-розыскном законодательстве предусмотрены три группы прав этих лиц:

1) на получение информации. Так, согласно ч. 3 ст. 5 ФЗ об ОРД это лицо вправе истребовать сведения от ОРО. Кроме того, на проверяемого полностью распространяется конституционное предписание о том, что каждый имеет право свободно искать и получать информацию любым законным способом (см. ч. 4 ст. 29 Конституции);

2) на обжалование. Лицо, изучаемое в ОРД, вправе обжаловать: отказ в предоставлении информации (ч. 3 ст. 5 ФЗ об ОРД); действия оперативно-розыскного органа (см. ч. 2 ст. 5 ФЗ
об ОРД);
иные незаконные действия и решения оперативно-розыскного органа (Закон РФ
«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»);

3) на освобождение от уголовной ответственности и (или) наказания. Каждый человек, включая проверяемого, имеет право на добровольный отказ от совершения преступления и деятельное раскаяние.

Оперативно-розыскным законодательством предусмотрены и соответствующие обязанности этих лиц, которые корреспондируют правам и возлагаются на фигурантов с целью реализации предоставленных им прав.

Выделяют две группы обязанностей:

1) соблюдать предоставленные права. Каждый проверяемый должен соблюдать: порядок истребования от ОРО сведений (ч. 3 ст. 5 ФЗ об ОРД); порядок обжалования, предусмотренный законом; требования Конституции о законном способе поиска и получения информации
(см. ч. 4ст. 29);

2) использовать предоставленные права. Так, фигурант обязан добросовестно использовать право на добровольный отказ от совершения преступления или на деятельное раскаяние, т.е. выполнить соответствующие условия уголовного закона.

Из смысла ФЗ об ОРД, а также УК РФ и Федерального закона «О борьбе с терроризмом» объектом изучения ОРО могут быть и различные виды формирующихся преступных групп:

– преступные группы;

– организованные преступные группы;

– банды;

– преступные сообщества (организации);

– незаконные вооруженные формирования;

– террористические организации.

С учетом особенностей ОПГ и ОПС в криминологической литературе рассматриваются следующие классификации формирующихся преступных групп: 1) построенные на професси-ональной основе и без таковой; 2) с использованием должностных возможностей членов ОПГ и без таких возможностей; 3) имеющие коррумпированные и иные облегчающие организованную преступную деятельность связи и не имеющие их.

По сферам проявления организованной преступной деятельности формирующиеся преступные группы классифицируются: а) в сфере экономики; б) в сфере управления;
в) в социальной сфере.

Формирующиеся преступные группы условно можно классифицировать по двум основным группам признаков:

– уголовно-правовые признаки;

– криминологические и оперативно-розыскные признаки.

По уголовно-правовым признакам классификация может строиться:

а) по родовому объекту преступных посягательств можно подразделить на 17 видов соответ-ственно количеству глав УК РФ. Например, формирующиеся преступные группы, специализиру-ющиеся на преступлениях против жизни и здоровья (гл. 16); преступлениях против собственности (гл. 21); преступлениях в сфере экономической деятельности (гл. 22); преступлениях против общественной безопасности (гл. 24); преступлениях против здоровья населения и общественной нравственности (гл. 25); преступлениях против военной службы (гл. 33);

б) по непосредственному объекту преступных посягательств формирующиеся преступные группы можно классифицировать соответственно базовому объекту преступной деятельности.
В соответствии с действующими нормами УК РФ такие преступные группы могут быть 76 видов: 6 видов ОПФ, совершающих преступления, организованный характер которых выступает конститутивным признаком составов преступлений: ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем); ст. 209 УК РФ (бандитизм); ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации)); ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки); ст. 239 УК РФ (организация посягательства на личность и права граждан); ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж); а также 70 видов ОПФ, совершающих преступления, имеющие квалифицирующий признак «совершено организованной группой». Например, ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека); ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество); ч. 3 ст. 164 УК РФ (хищение предме-тов, имеющих особую ценность); ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство); ч. 3 ст. 186 УК РФ (фальшивомонетничество) и др. Базовым видом преступной деятельности следует считать тот состав преступлений, на котором специализируются участники формирования и кото-рый является основным источником преступных доходов, экономической основой формирования;

в) по объективной стороне преступной деятельности можно подразделить на: совершающие базовые преступления тайно, законспирировано; с применением насилия и устранения конкурен-тов; с применением огнестрельного оружия; с применением взрывов, поджогов и других террорис-тических действий; с использованием компьютеров; с использованием коррумпированных связей в органах государственной власти; с использованием системы собственной безопасности, разведки и контрразведки; с использованием лжеструктур для отмывания преступных доходов.

Важным признаком классификации формирующихся преступных групп, несомненно, являет-ся сама их преступная деятельность. В содержание деятельности входят: особенности подготовки преступлений, приискание орудий, технических средств либо оружия для совершения преступле-ний, планирование преступления, действия по сокрытию следов, отмыванию преступных доходов, предохранению участников от разоблачения.

Исходя из вышеуказанных посылок, в целях решения задач своевременного выявления и пресечения деятельности формирующихся преступных групп можно предложить следующую их классификацию, базирующуюся преимущественно на криминологических и оперативно-розыскных признаках.

1. По целям преступной деятельности:

– корыстные;

– политические;

– с этнической мотивацией;

– религиозные.

Три последние разновидности могут иметь террористические цели.

2. По содержанию и характеру преступной деятельности:

– общеуголовные;

– экономические;

– террористические;

– смешанные.

Одним из самых распространенных родоначальных видов общеуголовной преступной деятельности, несомненно, является вымогательство, или рэкет. Наиболее типичными видами формирующихся преступных групп вымогателей являются:

– ранее судимые лица, устанавливающие контроль за нелегальным бизнесом (проституцией, азартными играми, торговлей наркотиками, частным извозом, нелегальным производством алкогольной продукции) на определенной территории;

– лица из числа работников частных охранных структур, сочетающие охранную деятельность с «выбиванием» долга в пользу своего предприятия;

– вымогатели, контролирующие деятельность прибыльных отраслей экономики от технологического этапа производства до реализации готовой продукции (добыча и сбыт угля, нефтепродуктов, производство и реализация автомобилей и др.);

– преступники из числа бывших спортсменов, доморощенных «качков», бывших афганцев
и др., облагающие данью коммерческие и предпринимательские структуры;

– вымогатели, специализирующиеся на вымогательстве денег у граждан, приобретающих автомобили престижных моделей, объекты недвижимости, земельные участки и др.;

– этнические группы рэкетиров на рынках, получающие деньги у лиц, торгующих собственной произведенной сельскохозяйственной и иной продукцией.

Организованные преступные формирования вымогателей (рэкетиров) чаще всего действуют и процветают:

– на нелегальном бизнесе: валютные проститутки, бармены, карточные шулеры, торговля наркотиками;

– в сфере торговли и сбыта: кооперативы, другие торговые структуры;

– на автомобильных рынках, в обменных пунктах, акционерных, совместных и малых коммерческих предприятиях; в топливном бизнесе и финансовых потоках; на рынке ценных бумаг, автосервисе, в гостиницах, пансионатах, общепите.

Для таких ОПГ характерно стандартное, типовое структурное построение. Чаще всего во главе находятся лидеры, которые создают данную ОПГ, определяют объекты преступного посягательства, планируют конкретные акции, договариваются с другими ОПГ о разделении сфер противоправной деятельности.

Другим видом наиболее опасных преступных формирований в общеуголовной сфере, несомненно, являются банды. Наиболее характерными видами преступных формирований, специализирующихся на бандитизме, являются:

– банды, совершающие нападения на водителей большегрузных и легковых автомобилей на междугородних и международных автотрассах с целью завладения автотранспортом, грузами, денежными средствами. Более 70% нападений совершается в летне-осенний период, причем около 80% из них – в вечернее и ночное время, 82% – с применением огнестрельного оружия;

– банды, совершающие нападения на сберегательные банки, инкассаторов, пункты обмена валюты и т.п.;

– банды, совершающие нападения на квартиры граждан. Как правило, такие нападения совершаются на квартиры тех граждан, у которых имеются крупные денежные средства, драгоценности. В квартиры для совершения нападений преступники могут проникать под видом техников радиоателье, почтальонов, слесарей, водопроводчиков, работников коммунальных служб, медицинских работников, представителей общественных организаций, агитаторов по выборам и т.д.;

– банды, контролирующие коммерческую деятельность, устраивающие бандитские «разборки».

В качестве основного направления деятельности преступных формирований общеуголовной направленности остается совершение насильственных преступлений, на которых специализируется более половины выявленных в настоящее время ОПГ. Преступные формирования бандитской направленности наиболее характерны для районного и межрайонного уровней.

3. По сферам влияния могут подразделяться на действующие в сферах: предпринимательской, коммерческой; банковской, кредитно-финансовой; внешнеэкономической; страхования; приватизационной; на транспорте; в социальной сфере; в органах государственной власти; на воинской службе; в других сферах жизнедеятельности общества и государства.

ПГ в сфере экономики посягают на всю совокупность производственных отношений между субъектами-собственниками по поводу владения, пользования и распределения собственности, а также организации производства, обмена и потребления материальных благ. Многие из них буквально сидят на определенных отраслях экономики, высасывая из нее, как пиявки, огромные доходы.

Одной из первых сфер экономики, избранной криминальными формированиями местом своей преступной деятельности, стал потребительский рынок. Особенностью ОПГ и ОПС, контролирующих ситуацию на потребительском рынке, является их ярко выраженный этнический характер. Их деятельность направлена на контрабандный вывоз валюты за рубеж и контрабандный ввоз в Россию низкосортной продукции.

Получили распространение преступные формирования в социальной сфере, особенно в коммунальном хозяйстве, здравоохранении, сфере пенсионного обеспечения, физической культуры и искусства, сфере социальной защиты населения. В составе преступных формирований социальной сферы обязательным элементом являются коррумпированные сотрудники соответствующих ведомств и организаций. Отмечается рост преступных формирований в сфере страхования, особенно паразитирующих на страховых компаниях и негосударственных пенсионных фондах.

В экономике многие организованные преступные формирования становятся полулегальными, поскольку включают в себя: головной банк, страховую компанию, торговый дом, биржу, группу предприятий, ориентированных на головную коммерческую структуру, холдинговую или финансово-промышленную группу, благотворительный фонд.

Установлено тесное сотрудничество, а также слияние региональных финансово-промыш-ленных групп с лидерами организованных преступных формирований с целью привлечения последних к «обеспечению» борьбы с конкурентами, организации преступных акций на объектах кредитно-финансовой системы, в сфере приватизации, на рынке недвижимости и ценных бумаг.

Стремительное развитие компьютерной технологии и международных компьютерных сетей, особенно в современной международной финансовой и банковской сферах деятельности, создало предпосылки, способствующие в определенной мере совершению преступлений в сфере высоких технологий и появлению организованных преступных формирований, специализирующихся на них.

4. По сферам нелегального бизнеса: наркобизнес; оружейный бизнес; игорный бизнес; проституция, порнобизнес; нелегальный автобизнес; шоу-бизнес.

В сфере наркобизнеса участвуют ПГ, занимающиеся сбытом наркотических средств как растительного происхождения, так и синтетических наркотиков. Многие из них высокоорганизованные, со сложной многоступенчатой структурой и системой планирования преступной деятельности, большим числом участников, жесткой конспирацией, хорошим техническим оснащением и вооруженностью. В то же время автономно действуют и отдельные слабоорганизованные преступные группы (например, в сезон уборки наркотикосодержащих растений, по истечении которого они распадаются).

В сфере оружейного бизнеса выявляются следующие наиболее опасные типы ПГ: занимающиеся хищением оружия и боеприпасов на заводах-изготовителях; изготавливающие оружие на подпольных предприятиях; похищающие оружие и боеприпасы в воинских частях и сбывающие его преступным элементам; группы дельцов-оптовиков, занимающиеся контрабандным ввозом оружия с территории других государств.

В сфере преступлений, посягающих на общественную нравственность, в практике встречаются следующие подвиды ПГ:

– нелегальные публичные дома и притоны, доступ в которые имеет ограниченный круг лиц в соответствии с рекомендациями постоянных посетителей;

– публичные дома, скрывающиеся под легальной вывеской саун, массажных кабинетов, ночных дискотек, восстановительных центров;

– управляемые сутенером, контролирующим гостиницу, группы проституток, предоставляющие секс-услуги лицам, проживающим в гостиницах;

– сутенеры, обеспечивающие услуги «по вызову» с заказом молодых женщин и юношей по телефону либо для сопровождения клиентов при выезде на природу, дачу;

– проведение «конкурсов красоты» в качестве ширмы для предоставления секс-услуг состоятельным клиентам за материальное вознаграждение;

– поставки женщин за рубеж по ложным вызовам или туристическим путевкам; наем девушек якобы для работы в танцевальных ансамблях либо официантками;

– группы сутенеров, разделяющие сферы влияния в уличной, вокзальной, дорожной проституции, имеющие «свой» штат проституток.

На территории России создаются немалочисленные сомнительные фирмы для «трудоустройства» российских девушек и женщин из других стран СНГ в европейские и азиатские страны.

В связи с ростом в стране числа детей-сирот расширяются возможности торговли детьми, и можно ожидать увеличения количества организованных преступных формирований, занимающихся этим промыслом.

В сфере нелегального автобизнеса наиболее часто встречаются следующие виды ПГ:

– внедрившиеся в сферу производства автомобилей на заводах-изготовителях и извлекающие большую прибыль за счет хищений и контроля за сбытом автомобилей;

– контролирующие весь технологический процесс изготовления, а также сбыта автомобилей, системно изымающие часть прибыли;

– занимающиеся кражами автотранспорта, перебивкой номеров и изготовлением фальшивых документов, а также сбытом таких автомашин в страны СНГ, на Северный Кавказ;

– специализирующиеся на совершении разбойных нападений на трассах, завладении и последующем сбыте автомашин, отобранных у частных владельцев;

– занимающиеся сборкой автомашин из похищенных на автозаводах запчастей и ворованного автотранспорта, изготовлением документов и сбытом автомашин.

Специализирующиеся в сфере нелегального автобизнеса преступные группы большое значение уделяют совершенствованию своей структуры, обеспечивающей конспирацию. Показателем осуществления преступной деятельности является не только направленность его деятельности, но и внутреннее строение, характер распределения функциональных обязанностей – «ролей», примерная схема которых выглядит следующим образом: организатор (организаторы); исполнители преступлений; руководители групп: технического обеспечения, разведки и контрразведки, «кадровой», охраны руководящего звена, сбыта похищенного и др.

Отмечается интеграция российских организованных формирований с зарубежными ОПГ и ОПС.

5. По географии, масштабности преступной деятельности ПГ подразделяются на:

локальные (территориальные), действующие, как правило, в пределах территории одного района, города, преимущественно по месту жительства;

региональные, действующие в пределах территории одного субъекта Федерации;

межрегиональные – действующие в пределах территории экономических районов либо на территории нескольких субъектов Федерации;

международные – действующие на территории двух или нескольких стран СНГ, а также стран дальнего зарубежья;

6. По иерархии, структуре управления: однозвенные; двухзвенные; многоступенчатые; особо сложной иерархии преступного объединения, охватывающего несколько видов деятельности (собственно преступная деятельность, поставка сырьевых ресурсов, производство, сбыт готовой продукции, банковская деятельность, холдинг, биржа, благотворительные фонды и др.).

7. По характеру обеспечения преступной деятельности: вооруженные огнестрельным оружием; имеющие службу безопасности; глубоко законспирированные; ведущие разведку и контрразведку; применяющие слуховой, визуальный контроль и другие технические средства защиты и противодействия; имеющие коррупционные связи в органах государственной власти.

ПГ обладают высокой степенью организованности, материальной и технической оснащенности, профессионализмом, агрессивностью. Имея квалифицированные кадры юристов, экономистов, бухгалтеров, подкупленных функционеров органов власти, преступники незамедлительно реагируют на происходящие изменения в стране. При этом учитываются экономико-хозяйственные, производственные и транспортные особенности регионов, а также политическая, демографическая, географическая и иная специфика территории. Границы административно-территориальных единиц и границы между государствами СНГ не являются препятствием в реализации преступных замыслов.

8. По базовому социальному составу участников: несудимые лица, в том числе молодежные, студенческие и др.; рецидивисты; этнические группы населения; иностранцы (в том числе из стран СНГ, стран дальнего зарубежья); служащие госучреждений; служащие финансово-кредитных учреждений; военнослужащие; возглавляемые вором в законе.

Действующие ПГ не всегда по своему социальному составу полностью отвечают данной условной классификации. В своем большинстве относить их к соответствующему виду можно в тех случаях, когда тот или иной социальный состав превалирует в формировании, поскольку как исполнители, так и иные участники формирования очень часто могут представлять и несколько социальных групп.

Например, организованные группы рэкетиров по социальному составу состоят из лиц:

– в прошлом судимых и нередко с участием бывших сотрудников правоохранительных органов;

– «афганцев», состоящих из бывших братьев по оружию в Афганистане;

– спортсменов, различного рода доморощенных «качков» из числа молодежи;

– этнических: чеченских, грузинских, армянских, азербайджанских, цыганских, в том числе и смешанных с участием русскоязычных участников;

– сформировавшихся на земляческой основе (тамбовские, казанские, кемеровские, саратовские, ростовские, пермские, курганские и др.). Земляческие формирования стали проявляться в виде учреждения официальной ассоциации предпринимателей с посредническими юридическими и охранными функциями, позволяющими вести тотальный контроль над бизнесом, движением денежных потоков и распределением прибыли, что невозможно достичь бандитской «крышей».

Земляческие, а также этнические ОПГ и ОПС отличаются крепкой спайкой, иерархической структурой и прочной экономической основой в виде приобретенной за счет отмывания преступных денег недвижимости и даже своих финансовых учреждений.

Этнические преступные группы в своей деятельности смыкаются с легально действующими общинами, союзами и обществами, объединенными по национальному признаку. Последние, преследуя свои интересы, активно взаимодействуют с этническими преступными группами. Маскируя свои цели под борьбу за культурные, религиозные и иные национальные интересы, лидеры этнических движений умышленно идеологизируют преступную деятельность организованных формирований и опираются на их помощь.

9. По численности участников малочисленные (до  человек); средней численности (до 15 человек); большие по численности (до 50 человек); многочисленные (до 100 человек); гигантские (до 500 и более человек).

Происходящая в преступной среде консолидация преступных групп в территориальных рамках, налаживание деловых контактов между крупными формированиями и дальнейший раздел сфер влияния приводят к усилению влияния воров в законе и преступных авторитетов, укрупнению преступных формирований, устанавливающих контроль за целыми отраслями экономики, предпринимательства и финансовой деятельности.

 



Индекс материала
Курс: Оперативно-розыскные мероприятия
ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий
Оперативно-розыскные мероприятия, основанные на криминалистических методах
Оперативно-розыскные мероприятия – разведывательные методы
Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика
Сыскная квалификация деяния в оперативно-розыскном процессе
Дело оперативного учета в оперативно-розыскном процессе
Лица и группы лиц, изучаемые в оперативно-розыскной деятельности
Лица, защищаемые в оперативно-розыскной деятельности
Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в доказывании по уголовным делам
Организация оперативно-розыскной деятельности в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков
Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью
Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью
Все страницы